Kallelse till Årsstämma 2026

webmaster35469
12 mars
3 min läsning

Uppdaterat: 12 mars

Kallelse till Årsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)

Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Årsstämma måndagen den 13 april, 2026 kl. 12.00 på SP Arena, Restaurang Slagskottet,Fritidsvägen 5, 341 40 Ljungby.

A. Rätt att delta på årsstämman 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 april 2026, dels senast den 7 april 2026, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Kantyxegatan 25F, 213 76 Malmö, alternativt e-post: info@cot.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två personer att justera protokollet
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
VD:s redogörelse för verksamhetsåret 2025 samt utsikter för 2026
Framläggande av årsredovisning 2025 och revisionsberättelsen
Beslut om:
1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
2. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Val av styrelse och av revisor
Val av valberedning
Förslag till ändring av bolagsordningen
Förslag till minskning av Bolagets aktiekapital
Förslag till bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämmans avslutande

C. Förslag till beslut m.m.

Punkt 10 och 11. Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Jan-Eric Bergström har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Lina Røbekk Olsen, Claes Warnander, Alf Almqvist, Svante Kinell, Kajsa Mildén samt nyval av Tove Janzon. Som styrelseordförande föreslås Tove Janzon. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kr och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp.

Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig, som Bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13. Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

a) §2 (Styrelsens säte) ändras på så sätt att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

b) §5 (Antal aktier) ändras på så sätt att antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

c) §8 (Kallelse till bolagsstämma) ändras på så sätt att Bolaget får hålla digitala stämmor.

Punkt 14. Förslag till minskning av Bolagets aktiekapital

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 4 695 828,75 kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15. Förslag till bemyndigade för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier som berättigar till nyteckning av och utgivande av högst 12 500 000 aktier i Bolaget. Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda, dock lägst SEK 0,60 per aktie. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

D. Handlingar 

Redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Kantyxegatan 25F, 213 76 Malmö, alternativt på Bolagets hemsida www.cot.se, senast tre veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2025 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 23 mars 2026.

Ljungby i mars 2026

COT-Clean Oil Technology AB (publ)