Kallelse till Årsstämma 2025
Kallelse till Årsstämma i COT-Clean Oil Technology AB (publ)
Aktieägarna i COT-Clean Oil Technology AB (publ), org. nr 556598–5362 (“Bolaget”) kallas härmed till Årsstämma fredagen den 14 mars, 2025 kl. 12.00 på Bolagets kontor, Långgatan 8, Ljungby.
A. Rätt att delta på Årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 mars 2025, dels senast den 10 mars 2025, anmäla sitt deltagande skriftligen till Bolaget under adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se.
Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid, innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
B. Ärenden på Årsstämman
Förslag till dagordning
Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två personer att justera protokollet
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
VD:s redogörelse för verksamhetsåret 2024 samt utsikter för 2025
Framläggande av Årsredovisning 2024 och revisionsberättelsen
Beslut om:
fastställelse av resultaträkning och balansräkning
dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Val av styrelse och av revisor
Val av valberedning
Styrelsens förslag till nyemission
Stämmans avslutande
C. Förslag till beslut m.m.
Punkt 10 och 11. Val till styrelsen och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex ledamöter, styrelsens ordförande inräknad. Valberedningen föreslår omval av Lina Olsen Boresson, Claes Warnander, Alf Almqvist, Svante Kinell, Kajsa Mildén samt Jan-Eric Bergström. Som styrelseordförande föreslås Jan-Eric Bergström. Ingen styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kr och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp.
Valberedningen föreslår omval av Revisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB med Markus Andersson som huvudansvarig, som bolagets revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.
Punkt 13. Styrelsens förslag till nyemission
Nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 13 118 498 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 311 849,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara den 21 mars 2025.
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till befintligt aktieinnehav (pro-rata).
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier. Sådan tilldelning ska ske i följande ordning:
Till Sandberg Development AB, som tecknat en garantiutfästelse om att teckna 10 000 000 aktier som inte tecknats av befintliga aktieägare med stöd av företrädesrätten.
Till aktieägare som tecknat aktier med företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med företrädesrätt.
För varje tecknad aktie ska erläggas 0,60 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde.
Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom undertecknande av separat teckningslista inom tre veckor från dagen för emissions-beslutet. Teckningslista kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cot.se under Nyheter. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
D. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Redovisningshandlingar och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress COT – Clean Oil Technology AB (publ), Långgatan 8, 341 32 Ljungby, alternativt e-post: info@cot.se senast två veckor före stämman, och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Bolagets Årsredovisning för verksamhetsåret 2024 finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.cot.se, från och med den 28 februari 2025.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Ljungby i februari 2025
COT-Clean Oil Technology AB (publ)